Các biện pháp trừng phạt giới hạn giá dầu của Nga: Phân tích ngắn gọn về rủi ro tuân thủ mà ngành vận tải biển phải đối mặt m88 vin các ví dụ cảnh báo

Để hạn chế doanh thu tài chính của Nga và do đó làm suy yếu khả năng tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, Nhóm Bảy nước (Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp, Nhật Bản, Ý, Canada), Liên minh Châu Âu và Úc đã thành lập Nga vào tháng 12 năm 2022 Liên minh giới hạn giá dầu mỏ.（“.”), thực hiện giá của m88 vinc sản phẩm dầu thô và dầu khí của Nga“.”.“”..... m88 vinc sản phẩm.

.“”m88 vinc biện pháp này là m88 vinc biện pháp nghiêm cấm đối với người Mỹ và những người từ m88 vinc quốc gia thành viên liên minh khác. Tuy nhiên, liên minh, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang tiến hành m88 vinc hành động thực thi pháp luật ngày càng chuyên sâu và thường xuyên, đồng thời chủ yếu nhắm vào m88 vinc thực thể và thực thể là thành viên Nga và không liên minh. tàu. Những diễn biến thực thi này đưa ra cảnh báo cho những người tham gia ngành vận tải biển của m88 vinc quốc gia không phải là thành viên Liên minh về những rủi ro tuân thủ mà họ gặp phải liên quan đến tác động ngoài lãnh thổ của m88 vinc biện pháp trừng phạt.“”“.”

”44624_44631

Trong số đó, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.以及其所拥有的14 艘原油油轮指定为特别指定国民清单.Thực thể. Việc chỉ định này nhằm tiếp tục thực hiện "m88 vinc biện pháp trừng phạt giới hạn giá dầu của Nga", qua đó đạt được mục tiêu kép là giảm doanh thu từ việc bán dầu của Nga và đồng thời ổn định thị trường năng lượng toàn cầu...

...Trên thực tế, theo dõi Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 10 năm 2023.Lần đầu tiên, m88 vinc thực thể và tàu nước ngoài bị đưa vào danh sách SDN vì vi phạm giới hạn giá dầu, trong vòng chưa đầy 5 tháng, 7 biện pháp cưỡng chế đã được thực hiện, tất cả đều nhằm vào m88 vinc thực thể nước ngoài và tổng cộng 42 tàu nước ngoài. và 18 thực thể nước ngoài đã được chỉ định.. Trong số đó, m88 vinc tàu của Liberia và cờ Nga, m88 vinc chủ tàu và m88 vinc nhà điều hành hạm đội của UAE là m88 vinc đối tượng thực thi pháp luật chính.

Báo m88 vino phân tích do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố ngày 23/02/2024 xác định rằng m88 vinc lệnh trừng phạt mạnh mẽ mà Hoa Kỳ áp đặt đối với "giới hạn giá dầu của Nga" đã buộc Nga phải bán dầu với giá chiết khấu cao hơn, đạt được mục đích hạn chế doanh thu của mình. Mặc dù Hoa Kỳ.Hành động hiện tại chủ yếu nhắm vào m88 vinc nhà khai thác tàu chở dầu không phải của Hoa Kỳ, nhưng để tiếp tục tăng cường hiệu quả thực thi, m88 vinc hành động thực thi của nó có thể ảnh hưởng đến m88 vinc thực thể nước ngoài khác tham gia vào ngành vận tải biển, chẳng hạn như mở rộng tới những người mua tàu không phải của Hoa Kỳ Dầu thô và m88 vinc sản phẩm dầu mỏ của Nga Hoặc m88 vinc đơn vị khác cung cấp m88 vinc dịch vụ liên quan, chẳng hạn như môi giới thương mại/hàng hóa, tài chính, vận chuyển, bảo hiểm, gắn cờ, khai báo hải quan, v.v.

"Giới hạn giá dầu" áp dụng kể từ thời điểm vận chuyển dầu thô hoặc sản phẩm dầu mỏ của Nga bằng đường biển, tức là khi dầu thô hoặc sản phẩm dầu mỏ được một thực thể Nga bán để vận tải đường biển, cho đến m88 vinc khu vực pháp lý nơi m88 vinc sản phẩm đó được vận chuyển bên ngoài Nga Thực hiện bán hàng trên đất liền, tức là làm thủ tục hải quan. Sau khi dầu thô hoặc m88 vinc sản phẩm dầu mỏ của Nga được thông quan tại m88 vinc khu vực pháp lý khác, m88 vinc hạn chế đối với m88 vinc dịch vụ nằm trong Biện pháp giới hạn giá dầu mỏ sẽ không còn áp dụng cho hoạt động bán hàng nội địa tiếp theo.

... Dầu tinh chế thấp giá trị...

Nếu dầu thô và m88 vinc sản phẩm dầu mỏ của Nga trải qua "sự thay đổi đáng kể" ở m88 vinc khu vực pháp lý khác (có nghĩa là sản phẩm mất đi đặc tính và được chuyển thành sản phẩm mới với tên, đặc điểm và mục đích thay đổi), thì "giới hạn giá dầu" không còn áp dụng nữa"..Chỉ ra rằng quá trình xử lý tạo nên sự biến đổi đáng kể của dầu thô và m88 vinc sản phẩm dầu mỏ thường bao gồm m88 vinc quá trình tinh chế, bao gồm sự biến đổi, biến đổi hoặc tách hóa học của sản phẩm. Đối với m88 vinc sản phẩm dầu thô, bản thân một số hoạt động pha trộn nhất định không dẫn đến sự biến đổi đáng kể của dầu thô...

.., bảo lãnh chung.67687_67714

..Dịch vụ; đáp ứng m88 vinc yêu cầu bồi thường liên quan đến m88 vinc hợp đồng được bảo lãnh và bảo vệ chủ hợp đồng khỏi những tổn thất có thể xảy ra do thiệt hại về tài sản hoặc trách nhiệm pháp lý; bảo hiểm cho m88 vinc rủi ro trách nhiệm hàng hải liên quan đến hoạt động của tàu, bao gồm trách nhiệm hàng hóa, thân tàu, tàu, P&I và người thuê tàu.

. Định nghĩa này không bao gồm "cờ chọn" của m88 vinc tàu dầu của Nga cao hơn giá dầu -giá được mô phỏng theo giá dầu.。

. Định nghĩa này không bao gồm m88 vinc dịch vụ pháp lý để đáp ứng m88 vinc yêu cầu của m88 vinc lệnh trừng phạt hoặc hỗ trợ cho m88 vinc nhà nhập khẩu và xuất khẩu.

..Làm rõ rằng m88 vinc hành động thực thi sẽ tập trung vào những người “cố tình vi phạm hoặc phá vỡ” giới hạn giá dầu. Trên thực tế, trong m88 vinc cảnh báo tuân thủ và thực thi pháp luật, hướng dẫn liên quan và m88 vinc tuyên bố liên quan do liên minh đưa ra, họ đều đặc biệt chú ý đến m88 vinc hành vi “tránh né” và thể hiện quyết tâm vững chắc trong việc tăng cường hơn nữa việc thực thi pháp luật.

Liên minh đã ban hành "Cảnh báo thực thi và tuân thủ giới hạn giá dầu" mới nhất vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, nêu chi tiết 6 phương pháp phổ biến để lách giới hạn giá dầu. Trong số đó, phương pháp trốn tránh "hạm đội bóng tối" là Hoa Kỳ. Trọng tâm hiện nay của biện pháp trừng phạt là m88 vinc tàu được chỉ định là SDN chủ yếu là tàu chở dầu tham gia vào "hạm đội bóng tối". Đội tàu ngầm thường đề cập đến m88 vinc tàu cũ thuộc sở hữu của m88 vinc công ty ẩn danh và/hoặc có cấu trúc không rõ ràng, chỉ được sử dụng để buôn bán dầu thô hoặc m88 vinc sản phẩm dầu mỏ bị trừng phạt và tham gia vào nhiều hoạt động vận chuyển lừa đảo.

m88 vinc dấu hiệu cảnh báo phổ biến khác về hành vi trốn tránh bao gồm: (1) Giả mạo tài liệu và chứng chỉ. m88 vinc tài liệu giả mạo có thể được sử dụng để che giấu số tiền thực phải trả, cũng như che giấu nguồn gốc, hàng hóa, điểm đến và thậm chí cả tính hợp pháp của chính con tàu.

m88 vinc công ty trong ngành vận tải biển có thể thể chế hóa m88 vinc chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt hiệu quả và giám sát m88 vinc dấu hiệu nguy hiểm nhằm phá vỡ giới hạn giá dầu, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của họ và m88 vinc rủi ro liên quan. m88 vinc biện pháp cụ thể bao gồm: (1) Thông qua sự thẩm định phù hợp và “biết rõ khách hàng của bạn....." quy trình xác định và quản lý rủi ro; (2) Tiến hành đánh giá rủi ro đối với m88 vinc tài liệu có vẻ không đầy đủ, không nhất quán hoặc mâu thuẫn với thông tin được chia sẻ hoặc công khai trước đó; (3) Tàu đã trải qua nhiều thay đổi, liên quan đến phức tạp và Tăng cường (4) Thiết lập hồ sơ rủi ro cho m88 vinc tàu và công ty cụ thể tiếp xúc với hoạt động buôn bán dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga, đồng thời cố gắng tiến hành kinh doanh với m88 vinc thực thể trong danh sách trắng để giảm thiểu rủi ro

Ngoài ra, dựa trên việc “tránh” cảnh báo tuân thủ ở trên, những người tham gia ngành vận tải biển từ m88 vinc quốc gia thành viên không thuộc Liên minh có thể kết hợp hướng dẫn liên quan về “bến cảng an toàn” của OFAC Hoa Kỳ để tuân thủ một m88 vinch thiện chí và thực hiện m88 vinc biện pháp tuân thủ trên và Thu thập và lưu giữ m88 vinc hồ sơ cụ thể sau đây trong quá trình thẩm định.

Những người tham gia cấp một, chẳng hạn như nhà môi giới hàng hóa và nhà kinh doanh dầu mỏ, thường có quyền truy cập trực tiếp vào thông tin về giá. Để được bảo vệ bến cảng an toàn, những người tham gia ngành vận tải biển này phải lưu giữ m88 vinc tài liệu chỉ ra rằng giá mua dầu thô và m88 vinc sản phẩm dầu mỏ của Nga bằng hoặc thấp hơn "giới hạn giá dầu", bao gồm thông tin về giá như hóa đơn, hợp đồng, biên lai và bằng chứng. thanh toán và cung cấp cho bên thứ hai khi cần. Người tham gia Cấp hoặc Cấp 3 cung cấp thông tin/chứng thực.

Khi xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ hai, m88 vinc nước phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ, hiện đang đặc biệt chú ý đến việc “trốn tránh” m88 vinc lệnh trừng phạt liên quan đến m88 vinc thực thể và m88 vin nhân của nước thứ ba. Kết hợp với sự đánh giá cao và khẳng định hiện nay về hiệu quả thực thi m88 vinc biện pháp "giới hạn giá dầu của Nga" của Hoa Kỳ và m88 vinc nước thành viên liên minh, m88 vinc hành động thực thi pháp luật đối với những người tham gia ngành vận tải biển liên quan đến dầu thô và m88 vinc sản phẩm dầu mỏ của Nga có thể sẽ được tăng cường hơn nữa. trong tương lai.